Il Prefetto rilascia l'autorizzazione per l'attività investigativa.
Enti o privati che intendono eseguire investigazioni , ricerche , raccogliere informazioni per conto di privati devono chiedere al Prefetto il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività.
La licenza ha validità triennale ed abilita alla conduzione di un istituto di investigazioni private, per lo svolgimento delle seguenti attività:
- a) Investigazione privata
a.I) attività d' indagine in ambito privato
a.II) attività d' indagine in ambito aziendale
a.III) attività d'indagine in ambito commerciale
a.IV) attività d'indagine in ambito assicurativo
a.V) attività d'indagine difensiva
a.VI) attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali
- b) Informazioni commerciali
Requisiti
L'investigatore privato titolare di istituto (art. 4 c. 2 lett. a) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
- Giurisprudenza
- Psicologia a Indirizzo Forense
- Sociologia
- Scienze Politiche
- Scienze dell'Investigazione
- Economia
ovvero corsi di laurea equipollenti.
b) aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)
ovvero
• aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni. [in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)]
Cauzione
Gli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciale devono prestare la cauzione di cui all'art.137T.U.L.P.S., nei modi previsti dalla legge, secondo gli importi sotto indicati.
INVESTIGAZIONI PRIVATE Cauzione € 20.000,00
INFORMAZIONI COMMERCIALI Cauzione € 40.000,00
La cauzione deve essere integrata nella misura di € 10.000,00 per ogni sede secondaria autorizzata.
Per la sola attività di investigazione privata la cauzione deve essere integrata di €5.000,00 per ogni tipologia di servizio autorizzata (art.5, co.2,lettere, a.I, a.II, a.III, a.IV, a.V, a.VI)
L'attività investigativa e di informazioni commerciali possono coesistere.
Se l'attività di informazioni commerciali non è prevalente è sufficiente dichiararlo nell'istanza e va versata solo la cauzione relativa all'investigazione.
Se l'attività di informazioni commerciali è prevalente o paritaria rispetto all'investigazione vanno aggiunti i 40mila euro di cauzione previsti.
Progetto organizzativo
Il progetto organizzativo è predisposto dal soggetto che richiede la licenza ed è presentato al Prefetto unitamente all'istanza di autorizzazione, di cui costituisce parte integrante.
Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:
- il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'attività e dove si espletano gli adempimenti di cui all'art 135 T.U.L.P.S. e 260 Regolamento d'esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni, anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga attività operativa e si espletano gli adempimenti di cui all'art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse; le sedi dell'attività dovranno essere idonei ai fini del corretto esercizio della potestà di controllo, ai sensi dell'art. 16 del T.U.L.S.;
- i requisiti del richiedente la licenza e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività;
- la tipologia dei servizi che intende svolgere;
- il personale che intende eventualmente impiegare, distinguendo tra: investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti; collaboratori, specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato, contratto a progetto, etc.);
- la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto e per l'assolvimento degli oneri di legge (ad es. prestazione della cauzione);
- la dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi (server, computer, fax , software, sistemi di sicurezza informatica
Documentazione da presentare allegata all'istanza
1) Copia diploma di laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
- Giurisprudenza
- Psicologia a Indirizzo Forense
- Sociologia
- Scienze Politiche
- Scienze dell'Investigazione
- Economia
ovvero corsi di laurea equipollenti
2) Attestato di un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, per aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, in costanza di un rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo;
3) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; ovvero, in alternativa ai requisiti di cui al punto 2 e 3
Ovvero
- Aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni . [in alternativa ai requisiti di cui alle lettere 2) e 3)]
4) Progetto organizzativo
5) Planimetria e relazione illustrativa dei locali da adibire alla sede dell'agenzia
6) Copia contratto di locazione o altro documento comprovante la disponibilità della sede
7) Se l'istituto d'investigazione non è un'impresa individuale ma una società, unire visura della Camera di Commercio relativa all'iscrizione nel registro imprese, da cui risultino i poteri di rappresentanza e il capitale sociale
Se la domanda viene accolta, unire:
8) polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per l'importo della cauzione derivante dalla somma delle attività per le quali si intende ottenere il rilascio dell'autorizzazione. Sulla cauzione, con polizza fidejussoria o fidejussione bancaria dovrà essere indicato nella causale: «cauzione a favore della Prefettura di Siracusa a garanzia delle obbligazioni inerenti la licenza exart. 134 T.U.L.P.S., secondo le modifiche apportate dal Decreto Ministro Interno n. 269 del 1°.12.2010, per l'attività di (indicare le attività di cui all'art. 5 dcl D.M
9) D.U.R.C. (dichiarazione unica di regolarità contributiva)— solo per il personale dipendente, ovvero dichiarazione che l'istituto non ha personale dipendente né collaboratori.
10) Tabella tariffe, con l'indicazione del compenso minimo per ogni attività secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del d.m. 10 dicembre 2010.
11) Autocertificazione (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)
TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA: 180 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Riferimenti normativi
- T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931 ed il relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con R.D. n. 635/1940, modificato con D.P.R. n. 153/2008;
- artt. 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
- Decreto Ministro dell'Interno 1.12.2010 n. 269 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vademecum operativo per l'attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010 n. 269, trasmesso dal Ministero dell'Interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza con circolare 555/PAS/4935.10089.D(1)REG del 24.3.2011;
- Decreto legge 9 febbraio 2012 n.5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012 n.35.
