Rilascio della licenza

Istanza

Domanda in bollo da € 16,00 indirizzata al Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell'attività investigativa o di informazioni commerciali.

Requisiti  richiesti:

Requisiti soggettivi:

• cittadinanza italiana ovvero di paese appartenente all'Unione Europea;
• capacità di obbligarsi;
• non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non aver ottenuto la riabilitazione;
• non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
• non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione  o per violenza o resistenza all'Autorità;
• non aver esercitato attività disciplinate dall'art. 134 T.U.L.P.S. in assenza della prescritta licenza;
• nei confronti di taluno dei soggetti di cui all'art. 257 bis, comma1, lettere a) e b) del D.P.R. 153 del 04/08/08, qualora esistenti, non deve essere stata esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l'adozione di una misura di prevenzione.

Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del richiedente la licenza per presentare la richiesta: 

1. a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:

   • Giurisprudenza
   • Psicologia a indirizzo Forense
   • Sociologia
   • Scienze Politiche
   • Scienze dell'Investigazione
   • Economia o corsi di Laurea equiparati.

   b) aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore.

   c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;

2. nel caso di richiedenti ex appartenenti alle Forze di Polizia, è necessario aver svolto attività d'indagine (che deve essere documentata) in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia di provenienza, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

L'esperienza presso le Forze di polizia s'intende alternativa ai requisiti previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 ma non al titolo di studio che resta quello previsto dalla lettera a).

L'informatore commerciale titolare di istituto (art.4,co 2,lett.b) al momento della richiesta deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

• aver conseguito una laurea, almeno triennale nelle seguenti aree:
  • Giurisprudenza
  • Economia
  • Scienze Politiche
  • Scienze bancarie o corsi di Laurea equiparati

 oppure, in alternativa:

• essere stato iscritto al Registro Imprese in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.

Contenuto della domanda

  La  domanda, oltre alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica sopra indicati, deve essere corredata da un progetto tecnico organizzativo contenente le seguenti indicazioni:

• il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la sede principale e le eventuali sedi secondarie con descrizione delle sedi stesse. Le sedi dell'attività non possono essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza né in locali nei quali insistano studi legali;
• i requisiti dell'impresa (forma societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, etc.) e del richiedente la licenza;
• la tipologia dei servizi che intende svolgere;
• il personale che intende eventualmente impiegare distinguendo tra.
• Investigatori/informatori commerciali  autorizzati dipendenti; collaboratori, specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato, contratto a progetto , etc.);
• la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto e per l'assolvimento degli oneri di legge (ad es. prestazione cauzione);
• la dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi (server, computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica).

Tipologia dell'attività investigativa per la quale si richiede l'autorizzazione  in base al combinato disposto degli artt. 134 T.U.L.P.S. e  5 del d.m. 269/2010:  

• a) Investigazione privata
  • a.I) Attività di indagine in ambito privato , volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiari, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;
  • a.II )  Attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro:azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela dei marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;
  • a.III) Attività di indagine in ambito commercial e, richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;
  • a.IV ) Attività di indagine in ambito assicurativo , richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di:dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;
  • a.V ) Attività di indagine difensiva , volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale,ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'art.327-bis del medesimo Codice;
  • a.VI ) Attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente. Servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ai sensi della legge 15 luglio 2009 n. 94 e del Decreto Ministro dell'Interno del 6/10/2009.
• b) Informazioni Commerciali:

  • b.I) Attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone , persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.

     

Nel caso in cui il richiedente la nuova licenza o il possessore di autorizzazione voglia operare con l'ausilio di un investigatore privato o informatore commerciale dipendente,  gli stessi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

Investigatore privato dipendente :

• aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;
• aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, in qualità di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare di istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
• aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;

ovvero, aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

Informatore commerciale dipendente:

•  aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;
•  aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo espressamente  attestato dallo stesso informatore;
•  aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e  accreditati presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;
•  Ovvero, nel caso di richiedenti ex appartenenti alle Forze di polizia, aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia  finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

Al termine  dell'istruttoria, qualora nulla osti al rilascio della licenza, dovrà essere prodotta la documentazione attestante il versamento della cauzione  determinata secondo i criteri di cui all'allegato F del d.m. 269/2010 e la documentazione comprovante l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei collaboratori.

La domanda può essere inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata o presentata presso la Prefettura

Riferimenti normativi

• R.D. 18.06.1931,n.773, artt.133,134,136,137,138 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
• R.D. 06.05.1940, n.635, artt. 257 e 259 (Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.).
• d.m. 01.12.2010 N° 269.